Следственный комитет Карелии расследует уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следователи расследуют уголовное дело в отношении четырех фигурантов, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Три фигуранта были задержаны сегодня, 5 мая, в рамках уголовного дела. Это директор предприятия Ольга Раздрогина, юрист торговой сети «Олония» Наталья Григорян и экс-мэр Петрозаводска, бывший менеджер по персоналу комбината Галина Ширшина.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год участники организованной преступной группы разработали и реализовали схему искусственного дробления бизнеса. С целью незаконного снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, обвиняемые создали сеть взаимозависимых юридических лиц, применявших упрощенную систему налогообложения. Формально данные организации вели розничную и оптовую торговлю продукцией комбината, однако в реальности функционировали как единый хозяйствующий субъект под общим брендом.
Фактический руководитель предприятия — речь идет о Василии Попове (Прим.Ред.) осуществлял общее управление финансово-хозяйственной деятельностью всей группы компаний, контролировал распределение денежных потоков, формирование бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Его родственница (Ольга Раздрогина — Прим.Ред.), являвшаяся единственным учредителем и генеральным директором предприятия, а также ряда подконтрольных организаций, обеспечивала использование собственных помещений для деятельности «дробленых» структур, их финансирование и подписание отчетности. Другой обвиняемый (Галина Ширшина — Прим.Ред.), занимавший должность директора предприятия в указанный период, курировал текущую операционную деятельность и кадровое обеспечение схемы. Четвертый фигурант (Наталья Григорян — Прим.Ред.) осуществлял юридическое сопровождение, регистрировал новые юридические лица и определял модель ведения бизнеса.
Для имитации самостоятельности подконтрольных организаций обвиняемые искусственно распределяли трудовые ресурсы, активы и материально-производственные ценности, вели разрозненный бухгалтерский учет и формировали фиктивный документооборот. Это позволяло удерживать выручку каждого участника группы для применения упрощенной системы налогообложения.
Действия обвиняемых повлекли неуплату налога в федеральный бюджет в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма недоимки составила более 195 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД и УФСБ Карелии.
В настоящее время три фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Основной фигурант, осуществлявший фактическое руководство преступной деятельностью, по данным следствия, находится за пределами Российской Федерации, ранее скрылся от следствия и суда, в 2024 году был заочно осужден за мошенничество в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается: следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также выявляют возможные эпизодов преступной деятельности иных лиц. На имущество организации наложили арест.
Ранее сообщалось, что сегодня утром, 5 мая, по уголовному делу о неуплате налогов были задержаны директор ОМК Ольга Раздрогина, юрист торговой сети «Олония» Наталья Григорян, а также экс-мэр Петрозаводска, бывший менеджер по персоналу комбината Галина Ширшина.
