Доходы, полученные незаконным путём, чаще всего пытаются легализовать через покупку имущества и вложения в компании.
Покупка недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий, а также инвестиции в действующий бизнес остаются популярными способами легализации незаконных доходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.
«Практика показывает, что наиболее популярными инструментами для легализации доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, традиционно остаются приобретение объектов недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-сегмента, ювелирных изделий, а также вложения в действующий бизнес», — уточнили в ведомстве.
Росфинмониторинг собирает и анализирует сведения о финансовых операциях и сделках с имуществом. Ведомство выявляет признаки подозрительных действий и взаимодействует с Банком России и другими государственными органами.
Если специалисты обнаруживают достаточные основания для дальнейшего разбирательства, материалы передают в правоохранительные или налоговые органы.
При этом окончательная правовая оценка действий и решение вопроса об уголовной ответственности относятся к компетенции правоохранительных органов и суда.
Напомним, что житель Карелии хотел избежать большого штрафа и получил наказание за взятку.
