Участники преступной группы фиктивно завышали стоимость недвижимости и оформляли документы на несуществующие займы: ущерб бюджету превысил 1,9 млн рублей.
Следователи СУ СК России по Республике Карелия завершили расследование уголовных дел в отношении трех участников преступной группы. Их обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, две жительницы Вологодской области и житель Петрозаводска разработали схему незаконного обналичивания средств материнского капитала. Они находили владельцев сертификатов и собственников недорогой недвижимости, после чего оформляли фиктивные сделки купли-продажи.
Стоимость объектов намеренно завышалась, а затем от имени владельцев сертификатов составлялись фиктивные договоры займа. В государственные органы передавались документы с заведомо ложными сведениями. На их основании средства материнского капитала направлялись на погашение несуществующих задолженностей, после чего деньги распределялись между участниками схемы.
В результате нескольких эпизодов преступной деятельности бюджету России был причинен ущерб на сумму более 1,9 млн рублей. В ходе расследования удалось возместить свыше 1,1 млн рублей.
Уголовное дело в отношении 49-летней женщины и 37-летнего мужчины направлено в суд. Еще одна участница группы, 43-летняя женщина, уже получила наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 30 тысяч рублей.
Дела в отношении владельцев сертификатов на материнский капитал продолжают расследовать.
Напомним, что таможня Карелии оспаривает фиктивную сделку на 71 млн рублей.
