Карельская таможня через суд добивается отмены контракта между фирмами из России и Узбекистана на сумму более 71 млн рублей из-за его фиктивности.
Арбитражный суд принял к производству иск Карельской таможни к российской компании ООО «Вега» и узбекистанской фирме ООО «КОММЕРСИ ИНВАЙТ». Истец требует признать недействительным договор поставки от 15.02.2023 и применить последствия аннулирования сделки. Об этом сообщает Арбитражный суд Карелии.
Истец считает, что этот внешнеторговый контракт носил фиктивный характер и создавался заинтересованными лицами исключительно для незаконного вывода денег. Выяснилось, что заявленный товар в адрес российского резидента ООО «Вега» так и не поступил.
При этом злоумышленники успели осуществить валютные переводы на сумму свыше 71 млн руб. Для проведения этих незаконных операций участники схемы использовали дистанционный банкинг: они направили в кредитную организацию, выступающую агентом валютного контроля, подложные документы с заведомо недостоверными сведениями.
Судебное заседание по делу №А26-5215/2026 назначено на 9 сентября 2026 года. К участию в разбирательстве также привлечены прокуратура Республики Карелия, Центральный банк Российской Федерации и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
Напомним, что собаки карельской таможни нашли больше 8 килограммов наркотиков за полгода.
