Громкое уголовное дело рассматривает Окружной суд Хельсинки. Двум гражданам Эстонии суд предъявил обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом EstoniaInform.com сообщили в Центральной криминальной полиции Финляндии.
По ее данным, деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. В полиции информируют о сумме 130-140 млн евро. Участников российской преступной группировки привлечь к ответственности в Финляндии не смогли.
Полиция приступила к расследованию в 2014 году. Под подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца.
В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за пару месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей. Это 140 млн евро.
Информацию о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Но обвиняемые эстонцы не признают свою вину. На полицейских допросах они сказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.
Следствие доказало, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и переведены из банков, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.
