В Карелии по материалам Управления экономической безопасности МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. История может быть связана с делом арестованного министра Владимира Лабинова. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.
Как сообщили в МВД, в качестве подозреваемого выступает житель Санкт-Петербурга. Оперативники установили, что в период с ноября 2021 по март 2022 года фигурант организовал перевод денежных средств с расчётного счёта подконтрольной ему фирмы на расчётный счёт, открытый на его же имя, то есть выдал кредит сам себе.
Сумма проведенного платежа, основанием которого было «предоставление беспроцентного займа», превысила 7 миллионов рублей. В дальнейшем денежные средства были обналичены и истрачены по усмотрению подозреваемого.
Впрочем, за этим преступлением стоит, по версии следствия, куда более интересная схема хищения государственных средств, которые предназначались в рамках нацпроекта для поддержки фермеров и развития сельской кооперации Карелии. У следствия есть все основания полагать, что через счета, связанные с данным гражданином, прошли куда большие суммы. По предварительным данным, речь может идти о 130 млн рублей. В рамках схемы, по версии оперативников, была создана сеть несуществующих фермерских хозяйств, на которые выделялись вполне реальные средства субсидий. И в этой истории может быть замешан и экс-министр сельского хозяйства Владимир Лабинов, сейчас арестованный. Сейчас оперативники работают над доказательной базой.
В настоящий момент петербургский предприниматель, проходящий в качестве подозреваемого по этому делу, находится под домашним арестом.
