С января 2014 по ноябрь 2017 года в карельской столице организованная группа граждан осуществляла незаконную банковскую деятельность, в результате которой было обналичено не менее 3,86 млрд рублей.
Провернуть это удалось, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, с привлечением 10 граждан, которые не были осведомлены о намерениях участников организованной группы.
Доход членов организованной группы от осуществления указанной деятельности составил не менее 308,8 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела изъято свыше 23 миллионов рублей наличными, являющиеся доходом от незаконной банковской деятельности.
Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета, сотрудниками Управления ФСБ Карелии и сотрудниками регионального УЭБиПК МВД.
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении одного из членов этой организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельные производства в связи с заключением с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.
Фото с сайта www.yaplakal.com
