Сотрудники МВД Карелии совместно с коллегами из УМВД России по Петрозаводску выявили и пресекли деятельность преступной группировки. Аферисты вели незаконную банковскую деятельность, прокручивая средства платежей через чужие карты. Об этом сообщили на сайте МВД Медиа.
Полицейские выяснили, что участники группировки скупают у горожан банковские и сим-карты. Установлено, что 23-летний житель Петрозаводска в 2024 году организовал незаконную деятельность по извлечению прибыли за счёт теневой схемы обработки платежей. Для этой цели его сообщники скупали банковские карты. Данные затем вводили в сервис нелегальной платежной платформы, где циркулировали денежные потоки, заработанные на подпольном бизнесе.
В результате перечисления денег с одной банковской карты на другую прибыль участников группы от каждой переведённой суммы составляла от 4 до 9 %. Для ведения своей преступной деятельности молодой человек снимал два помещения под офисы в карельской столице. Они работали круглосуточно. В это дело были втянуты 12 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет.
Оперативники задокументировали сумму извлеченного злоумышленниками дохода от незаконной банковской деятельности в размере более 3,7 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. В 13 помещениях провели обыски. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, наличные деньги. Мероприятия проходили с участием сотрудников УФСБ России по Республике Карелия и при силовой поддержке подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии. Организатор незаконной деятельности заключён под стражу. В отношении других двенадцати фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.
