Объединенная пресс-служба судов Карелии сообщила о рассмотрении уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Петрозаводска.
Суд установил, что мужчина в 2015 году вступил в преступную организацию, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Группа из 3-9 человек использовала реквизиты фиктивных фирм для обналичивания денег и уклонения от уплаты налогов в Петрозаводске, Краснодарском крае и Вологодской области.
За период с 2015 по 2019 год преступное сообщество получило доход свыше 188 миллионов рублей. В качестве клиентов выступали юридические лица и индивидуальные предприниматели, желавшие скрыть денежные операции от налогового контроля.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ему назначили штраф 600 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год.
