Петрозаводский городской суд принял к производству уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, обвиняемый в 2016 году вошел в преступную группу из 3-9 человек. Организация незаконно осуществляла банковские операции без лицензии через подставные фирмы на территории Петрозаводска, Краснодарского края и Вологодской области.
Преступное сообщество работало с 2015 по 2019 годы. Участники помогали юридическим лицам и предпринимателям получать неучтенные наличные средства и уклоняться от налогов. Общий незаконный доход превысил 188 миллионов рублей.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Судебное заседание назначено на 03 сентября 2025 года на 09:30.
