В Петрозаводский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Обвиняемому 49 лет, ему вменяют совершение преступлений по ч. 2 ст. 210 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Следствие установило, что в 2015 году обвиняемый создал преступную группу численностью от 3 до 9 человек. Организация действовала на территории Петрозаводска, Краснодарского края и Вологодской области. Члены группы использовали подконтрольные фирмы для проведения незаконных банковских операций без соответствующей лицензии.
Преступная схема позволяла клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — получать наличные средства, скрытые от налогового контроля. За четыре года деятельности сообщество получило незаконный доход, превышающий 188 миллионов рублей.
Суд решает вопрос о назначении даты первого заседания по делу. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
