Преступная группировка обманывала людей по всей стране.
Завершено расследование уголовного о мошенничестве в особо крупном размере. Карельские полицейские собрали доказательства причастности банды к преступлениями в нескольких регионах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
В июле 2020-го года в полицию обратился петрозаводчанин. Мужчину обманули по схеме «звонок из банка». Горожанина убедили перевести деньги на «безопасный счет», чтобы защитить их от посягательств мошенников. Житель Карельской столицы так и поступил. Он лишился 197 925 рублей.
Сотрудники уголовного розыска стали разбираться в обстоятельствах случившегося. Выяснилось, что деньги перечислили в Новосибирск. Банковская карта была зарегистрирована на девушку, но, судя по записи с камер, деньги в банкомате обналичил мужчина в маске.
Далее правоохранители вычислили, что орудовала преступная группировка, в которой было не менее семи человек. Они незаконно обналичивали деньги, перечисленные обманутыми людьми.
Карельские оперативники отправились в Сибирь, где задержали лидера «обнальщиков». Он предоставлял членам группировки банковские счета и карты, оформленные на родственников и знакомых под предлогом перевода денег в криптовалюту. Также лидер передавал указания, откуда снимать и куда зачислять деньги. Сразу после поступления средств сообщники обналичивали их, оставляя себе небольшой процент, а остальное передавали главарю.
В банду мужчина набирал тех, кому доверял. Например, деньги, переведенные жителем Карелии, обналичил троюродный брат сибиряка. Родственника задержали, он проходит по делу соучастником.
Обвиняемый на допросе рассказал, что не он организатор преступной схеме. Мужчина, по его словам, действовал под руководством куратора из другого государства, значительная часть вырученных денег отправляли иностранцу.
Следствию известно о 15 эпизодах мошенничества по всей стране. Помимо петрозаводчанина аферисты обманули жителей Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Челябинска, Дзержинска, Ялты, Армянска, Набережных Челнов, а также Республики Башкортостан, Ярославской, Курской и Кировской областей.
Причиненный ущерб составил порядка 4 158 000 рублей. Материалы уголовного дела в отношении двоих обвиняемых переданы в суд.
Напомним, ранее был вынесен приговор в отношении курьера из Казахстана, который за один день забрал деньги у восьми жителей Карелии.
