Банда несколько лет занималась незаконными финансовыми операциями.
Преступная группа орудовала в нескольких российских регионах, в Республике Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии. Суммарно за рубеж нелегально вывели примерно полтора миллиарда рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Карельской таможни.
Карельские таможенники совместно с МВД и ФСБ республики пресекли деятельность группировки. Правоохранители выяснили, как работала преступная схема.
С 2018 по 2021 годы членами преступной группировки было создано более 40 фиктивных юридических лиц для совершения финансовых операций по выводу денежных средств за рубеж. Фирмы работали в Северо-Западном федеральном округе, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Воронеже, в других городах России, а также в других странах.
В ОПГ находили людей на роль номинальных директоров фирм, на них регистрировали юрлица. Деньги перечисляли на счета подконтрольных компаний в Республике Беларусь, Польше и Эстонии. Преступники использовали подложные контракты на импорт товаров. Бухгалтеры готовили фиктивные бумаги для отчетности.
В отношении участников преступной группы Карельской таможней возбуждены уголовные дела более чем по 60 эпизодам преступной деятельности по статье о незаконном совершении валютных операций. Уголовные дела расследуются в МВД Карелии.
