В полицию обратилась бухгалтер фирмы, которая перевела злоумышленникам двумя кратными платежами 1 600 000 рублей. Полицейские выяснили, что основной подозреваемый действовал, находясь в городе Челябинске. Именно там сыщики его и задержали – гражданина 2005 года рождения, не имеющего постоянного источника заработка.
Тот сымитировал в мессенджере профиль руководителя петрозаводской коммерческой фирмы. И под видом директора заставил бухгалтера перевести деньги на посторонние счета. При этом полученные преступным путём деньги обналичивали пособники подозреваемого.
Петрозаводские оперативники выяснили, кто именно приходил в конкретное отделение банка уральского города за первой половиной похищенной суммы. Тем временем, банковские алгоритмы выявили признаки подозрительного перевода. Таким образом, полицейские успели установить личность получательницы второй половины денег.
Выяснилось, что визитерша помогала подозреваемому; для неё были изготовлены подложные документы, с помощью которых банк удостоверяли в законности происхождения денег. Вместе с ней действовали ещё несколько «обнальщиков».
В настоящее время решается вопрос о квалификации их действий.
