В ходе расследования определена теневая схема перевода и обналичивания прибыли заведений.
Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Центробанк вскрыли работу крупной теневой площадки, с помощью которой заведения общепита могли скрывать доходы и уклоняться от налогов. Как сообщает РБК, рестораны и кафе могли подключиться к схеме с подменными кассами и терминалами для карт, а затем обналичить деньги через другие организации.
По мошеннической схеме платеж от клиента проводили через терминал, который не принадлежит ресторану. В схеме были задействованы несколько организаций и кредитных компаний. Платеж проходил через три и более банка, а на одном из этапов безналичные деньги от ресторанов и кафе обналичивали.
Преступная схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам неофициальную заработную плату и тем самым уходить от зарплатных налогов и сборов. По данным финансовой разведки, схема могла быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием противозаконных доходов.
